O Mali Suçlar Yaptığı kontrollerin ardından tip dolandırıcılığı ortaya çıktı atlıkarınca üç E-mağaza 15 milyonu aşan KDV'yi "kayboldu".
Οdenetçileri İşletme Yönetimi S.D.O.E. Attika zor karantina döneminde çevrimiçi mağazalarda yoğun kontroller var (E-mağaza), - dolandırıcılığa karşı mücadeleye ve Yunan Devleti ile AB'nin çıkarlarının korunmasına ek olarak. Hem ihtiyati düzeyde hem de tüketici şikayetleri sonrasında tüketici kamuoyunu haksız rekabet uygulamalarından korumaktır.
İlgili bilgileri kullanarak, SDOE İşletme Müdürlüğü Attika cep telefonu, oyun konsolu, tablet PC ve taşınabilir PC alım satımı ve özellikle elektronik yollarla uzaktan gerçekleştirilen mal ve hizmetlerin tedariki ticaretinde faaliyet gösteren şirketlerin denetimlerini gerçekleştirmiştir.
Bu vakalarda hayali faturalar kullanılarak kara para aklandığı tespit edilmiş ve uygulamasının hukuka uygunluğu incelenmiştir. 67/4484 Sayılı Kanunun 2017. Maddesi, eklendiği gibi 39/2859 sayılı Kanunun 2000 A maddesi (KDV Kanunu)ve sonuç olarak satışlardaki düşüş.
iş devresi
Online mağazalar (e-mağazalar) üzerinden mal satışı yapan 3 tüzel kişi ile yukarıdaki mağazaların tedarikini sağlayan firmalar hakkında inceleme yapıldı.
Hizmetimizin incelenmesinden, yukarıdaki şirketler ağının (atlıkarınca) düzenli ve zaman içinde, yöneticileri veya yasal temsilcileri olan tüzel kişiliklerin, yerli veya yabancı gerçek kişilerin tespit edilmesi ve sahip olunması son derece zor olduğu sonucuna varılmıştır. özellikleri "eksik tüccar".
Yukarıdaki devrenin amacı, çevrimiçi mağazalar aracılığıyla satış yapmak ve var olmayan tedarikçilerin harcamaları için hayali faturalar alma hilesiyle mahsup edilecek ve aslında geri ödenmemekti.
Ayrıca, kontrol edilen şirketlerin malları son derece düşük fiyata (maliyetin altında satabildikleri gözlemlendiğinden, kontrol edilen şirketler, yaptıkları eylemlerle, cep telefonu ve diğer elektronik cihazların pazarlanması ve dağıtımı alanında diğer meşru şirketlere karşı haksız rekabet koşullarını bozmuş ve yaratmıştır ).
15 milyon Euro'yu aşan hasar
Yukarıdaki şirketlerin eylemi, Yunan Devleti için yalnızca KDV'nin ödenmemesi nedeniyle 8.500.000 Euro'dan fazla bir zararla sonuçlandı. 2018 ve 2019 yılları için Yunan Devleti'nin toplam zararının 15.000.000 Euro'dan fazla olduğu tahmin ediliyor.
Sahte fatura kesen, var olmayan firmalardan fatura alan diğer firmaların da katılımıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
S.D.O.E. İşletme Müdürlüğü Attica, Hizmetleri A.A.D.E.'ye bildirecektir. kaçırılan vergilerin isnat edilmesi için.
Kontrol edilen şirketlerin yönetici-temsilcilerine ek olarak, yukarıdaki şirketlerin faaliyetlerini gizleyen kişiler olarak üç yerel kişinin katılımı araştırılmaktadır.
Soruşturma, ağı dağıtmak için yeterli veri toplamak amacıyla diğer Üye Devletlerdeki tüzel ve gerçek kişilerin eylemlerini de kapsar.
İlgili dava dosyası Atina Savcılığına sunulacaktır.
S.D.O.E. İşletme Müdürlüğü Attica, tüketicileri ürün satışında internet üzerinden faaliyet gösteren firmaları çok dikkatli seçmeye ve her halükarda gerekli vergi bilgilerini talep etmeye çağırıyor.
takip etmeyi unutmayın Xiaomi-miui.gr at Google Haberler tüm yeni yazılarımızdan hemen haberdar olmak için!
